Contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Tendremos en cuenta los riesgos propios de su empresa y la materialidad, relacionados con lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), analizando:
Riesgos Controlados
Teniendo en cuenta lo anterior se establece un esquema de trabajo en donde se desarrollan los siguientes ítems:
Beneficios de Implementar SAGRILAFT
- Cumplimiento normativo
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La implementación del SAGRILAFT permite a su empresa cumplir con las regulaciones y leyes vigentes relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, garantizando así el cumplimiento normativo y evitando sanciones y multas.
- Gestión integral de riesgos
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El SAGRILAFT proporciona una metodología integral para la identificación, evaluación y gestión de los riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Esto ayuda a su empresa a tener un enfoque proactivo y estratégico en la mitigación y control de estos riesgos.
- Fortalecimiento de la reputación
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La implementación del SAGRILAFT puede fortalecer la reputación de su empresa al demostrar su compromiso con la transparencia, ética y cumplimiento de regulaciones. Esto puede generar confianza y credibilidad en clientes, inversionistas y otras partes interesadas, mejorando la imagen y posicionamiento de su empresa en el mercado.
